单项选择题
A、总对总 B、总对一 C、一对总 D、一对一
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状...
单项选择题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。A、一类客户B、二类客户C、三类客户D、五...
单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
A、一类客户 B、二类客户 C、三类客户 D、五类客户
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。A、一类客户B、二类客户C、三类客户D、五...
单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
