对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A、二B、三C、四D、五

单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件...

多项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C...

多项选择题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。