多项选择题
A.神秘人检查 B.抽查录音记录 C.调阅监控录像 D.查询文档资料
商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险点要制定并下发员工（），对违反规定的发现一起、严厉查处一起。A.岗位管...
多项选择题商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险点要制定并下发员工（），对违反规定的发现一起、严厉查处一起。
A.岗位管理规范 B.从业禁止性规定 C.业务操作流程 D.职业操守“底线”
商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是指（）。A.业务审批条线B.业务管理条线C.纪...
多项选择题商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是指（）。
A.业务审批条线 B.业务管理条线 C.纪检监察条线 D.风险合规条线 E.审计监督条线
银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审...
多项选择题银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计？（）
A.涉黄、赌、毒 B.经常与外界人员聚会 C.未报告的股票买卖 D.经商办企业 E.家属出国定居
