多项选择题
A、建立客户身份识别制度 B、客户身份资料保存制度 C、持续的员工培训制度 D、大额交易和可疑交易报告制度 E、内部检查制度 F、考评制度
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供...
多项选择题《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料 B、会议记录 C、谈话资料 D、交易信息
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向...
多项选择题《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
A、领导以外的个人 B、任何单位 C、任何个人 D、人民银行以外的单位
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A、行政诉...
单项选择题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A、行政诉讼 B、刑事侦查 C、行政调查 D、刑事诉讼
