多项选择题
A.风险控制到位 B.制度完善到位 C.责任追究到位 D.行为纠正到位
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料...
多项选择题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
A.审结报告 B.督查报告 C.整改情况报告 D.后续调查报告
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开...
多项选择题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
A.员工异常行为 B.票据 C.跨业合作 D.信贷
下列哪些属于案件确认的标准（）A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的B.银监局或其他行政执法部门移送公...
多项选择题下列哪些属于案件确认的标准（）
A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的 B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的 D.公安、司法机关立案侦查的
