单项选择题
A.加强对地下钱庄高风险地区的检测 B.重点关注储蓄类客户 C.重点关注网上银行贸易交易 D.加强柜台服务质量
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A.往往本...
单项选择题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A.往往本人提现 B.取现金额往往接近或达到账户的余额 C.取现的金额不大 D.身份信息与本人相符
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可...
单项选择题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A.资金到帐后，长期不提现 B.从各账户提取现金达到或接近限额 C.多在营业时间操作 D.在ATM机上操作时间过短
使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A.资金快进慢出，留很多余额B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人...
单项选择题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。
A.资金快进慢出，留很多余额 B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户 C.领取银行对账单 D.设置每日交易限额
