多项选择题
A.多头开户B.交易频繁C.柜面交易D.交易对手固定E.过渡性质明显
同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）A.真实性B.准确性C.有致性D....
多项选择题同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）
A.真实性B.准确性C.有致性D.有效性
个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。A.POS 消费B.ATM 或柜面转账C.ATM ...
多项选择题个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。
A.POS 消费B.ATM 或柜面转账C.ATM 或柜面取现D.网银转账
特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）A.投保频率B.退保频率C.团险保全业务发生率D.重疾险追加保费金...
多项选择题特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）
A.投保频率B.退保频率C.团险保全业务发生率D.重疾险追加保费金额
