营业机构应当妥善保存所报送的涉恐融资可疑交易相关资料和文件，不得违反规定向客户和其他无关人员提供。保存期限为报告之日起至少（）年。

行社上存省联社支付结算中心清算备付金账户出现余额不足的应及时补足，造成透支的，处以透支金额部分每日（）的罚款，...

单项选择题行社上存省联社支付结算中心清算备付金账户出现余额不足的应及时补足，造成透支的，处以透支金额部分每日（）的罚款，并通报批评。

为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A.单笔1万元以上，...

单项选择题为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

营业机构大额交易发生后的（）工作日内，应及时以电子方式集中向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.1个B...

单项选择题营业机构大额交易发生后的（）工作日内，应及时以电子方式集中向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。