单项选择题
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D、《联合国反腐败公约》
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A、询问 B、查阅、复制 C、封存 D、临时冻结
哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精...
单项选择题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）
反洗钱调查的客体仅限于：（）A、可疑交易活动B、可疑交易主体C、金融机构的内控制度D、金融机构遵守反洗钱规定的...
单项选择题反洗钱调查的客体仅限于：（）
A、可疑交易活动 B、可疑交易主体 C、金融机构的内控制度 D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
