多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

判断题发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。

判断题通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。

与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估或了解客户风险等级，查阅媒体披露的客户有关信息，对...

判断题与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估或了解客户风险等级，查阅媒体披露的客户有关信息，对现有客户还应了解该客户可疑交易情况后，决定是否建立电子银行业务关系。