判断题
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与某法人客户是否建立电子银行业务关系时,应审核有关资料,评估或了解客户风险等级,查阅媒体披露的客户有关信息,对...
判断题与某法人客户是否建立电子银行业务关系时,应审核有关资料,评估或了解客户风险等级,查阅媒体披露的客户有关信息,对现有客户还应了解该客户可疑交易情况后,决定是否建立电子银行业务关系。
各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。
判断题各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。
特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,本着维护银企关系考虑,不应...
判断题特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,本着维护银企关系考虑,不应中止为其提供电子银行服务。