单项选择题
A.提高客户洗钱风险等级 B.暂停交易等相应的限制措施 C.强化交易监管措施 D.资产冻结措施
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。A.中国人民银行B....
单项选择题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。
A.中国人民银行B.公安部C.最高人民检察院D.最高人民法院
以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险（）。A.现金交易B.趸缴大额保费C.缴款对象异常D.全额退保
单项选择题以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险（）。
A.现金交易 B.趸缴大额保费 C.缴款对象异常 D.全额退保
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A.中国人民银行反洗钱局B.中国反洗钱监测分析...
单项选择题专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行各分支机构 D.公安机构
