洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。

不收单购付汇业务不易于走量。

判断题不收单购付汇业务不易于走量。

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。A、境内归集资金专用账户B、可疑交易监控C、境内地下钱庄D、大额交...

多项选择题各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司...

判断题利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额，减少企业收入，以达到逃税避税的目的。