多项选择题
A.深入核查 B.及时处置 C.化解风险 D.重要事项
开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）A.身份证件核实情况B.客户身份背景信息（如：行...
多项选择题开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）
A.身份证件核实情况 B.客户身份背景信息（如：行业、职业、月收入等） C.反洗钱关注名单核实情况 D.其他情况（如：海外机构反洗钱调查、负面资讯等）
严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。
填空题严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。
关于上门对账组织方式说法正确的是（）A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或...
多项选择题关于上门对账组织方式说法正确的是（）
A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或对账中心组织实施 B.开户行管辖机构、开户行或业务条线配合落实 C.上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员 D.对账条线人员应承担与客户上门对账的具体实施
