问答题
洗钱罪的上游犯罪种类主要有：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活......
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2006年11月14日，中国人民银行发布了（）A.银行业反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C...
多项选择题2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
A.银行业反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构反洗钱规定 D.保险业反洗钱规定
金融情报中心的基本功能（）A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息D.情报交流信息
多项选择题金融情报中心的基本功能（）
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息 D.情报交流信息
反洗钱内控制度的主要内容有（）A.建立内部控制环境B.持续的员工培训计划C.建立内部控制措施D.合规或审计部门...
多项选择题反洗钱内控制度的主要内容有（）
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
