多项选择题
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A.参与调查义务B.配合调查义务C.如实提供...
多项选择题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍义务
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A.赌博业B.房地产经纪人C.贵金属交易商D.珠...
多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培...
多项选择题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
