多项选择题
A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务 D、保存记录义务
境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇...
多项选择题境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。
A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的 B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的 C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的 D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的
个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或...
单项选择题个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
A、1万 B、2万 C、3万 D、4万
