被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。

以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。A.分红B.福利费C.差旅费D.津贴

多项选择题以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。

对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。A.注册资金数...

多项选择题对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。

个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识...

多项选择题个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。