单项选择题
A.实行监控 B.重点监控 C.停止业务 D.冻结账户
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。A.世界贸易组织B.联合国大会C...
单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。
A.世界贸易组织 B.联合国大会 C.联合国安理会 D.联合国常务委员会
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。A.特殊B.高风险C.重点D.风险
单项选择题与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A.特殊 B.高风险 C.重点 D.风险
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保...
单项选择题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A.延期 B.顺延 C.延续 D.延长
