《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。

金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。A.配合调查义务B.如是提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务

单项选择题金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。

金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金...

单项选择题金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。

选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易...

单项选择题选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。