单项选择题
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国刑事诉讼法 C.中华人民共和国民法 D.支付结算办法
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的...
单项选择题（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A.银监会 B.总行 C.中国人民银行 D.银联
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国...
单项选择题金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A.当 B.次 C.三日内 D.五日内
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑...
单项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
