各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。

反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系...

判断题反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。

各分行网点及业务部门需通过人民银行联网核查公民身份信息系统进行统计、监测，或查询、下载疑义反馈信息核实情况的，...

判断题各分行网点及业务部门需通过人民银行联网核查公民身份信息系统进行统计、监测，或查询、下载疑义反馈信息核实情况的，由分行营运部门负责、分配核查用户。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20...

判断题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转时，金融机构应当作为大额交易进行上报。