多项选择题
A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D．其他不依法履行职责的行为。
（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机...
多项选择题（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县一级分支机构
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1...
多项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存 B.现金支取 C.现金结售汇 D.现钞兑换
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。A.交易记录B.客户身份资料...
多项选择题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A.交易记录 B.客户身份资料 C.大额交易 D.可疑交易
