判断题
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从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。
判断题从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
判断题涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金，有...
单项选择题以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？
A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金，有时利用非银行支付机构外汇业务支付资金B.账户因涉及走私被海关缉私部门查询，或公开信息显示个人存在走私负面信息，例如有被海关处罚记录等C.团伙资金用途或附言中出现走私货品的名称或代码，或出现运费、拖工等字样D.部分团伙账户有一定比例的资金流向境内开立的非居民账户
