多项选择题
A.中国人民银行 B.公安部 C.国家安全部 D.国土安全局
金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告？（）A.金融机构总部B.证券业协...
多项选择题金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告？（）
A.金融机构总部 B.证券业协会 C.证监会 D.金融机构总部指定机构
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会...
多项选择题针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。
A.中国人民银行 B.银监会 C.证监会 D.保监会
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）A.单位领导B.部门...
多项选择题反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）
A.单位领导 B.部门负责人 C.每项具体工作的直接责任人 D.该单位后勤人员
