多项选择题
A.中国人民银行 B.银监会 C.证监会 D.保监会
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）A.单位领导B.部门...
多项选择题反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）
A.单位领导 B.部门负责人 C.每项具体工作的直接责任人 D.该单位后勤人员
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）A.记载客户身份的各类信息、资料B.反映金融机构开展客户身份识...
多项选择题证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
A.记载客户身份的各类信息、资料 B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 C.业务函件 D.业务凭证
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。A.一是收...
多项选择题涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。
A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益 B.二是受偿债权； C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令； D.四是应收账款
