单项选择题
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。 B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。 D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。
可疑交易处理实行（）原则。A.收集可疑线索B.报告可疑线索C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函D.报告可疑交易报...
单项选择题可疑交易处理实行（）原则。
A.收集可疑线索 B.报告可疑线索 C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函 D.报告可疑交易报告
以下（）不属于大额交易。A.客户行B.账户行C.交易行D.收单行
单项选择题以下（）不属于大额交易。
A.客户行 B.账户行 C.交易行 D.收单行
营业机构的尽职调查结论，经一级机构业务主管部门审核后，由内控合规部门复核并统一回复。每月初（）个工作日内将上月...
单项选择题营业机构的尽职调查结论，经一级机构业务主管部门审核后，由内控合规部门复核并统一回复。每月初（）个工作日内将上月查询及回复情况报总行。
A.3 B.5 C.10 D.12
