单项选择题
A.客户行 B.账户行 C.交易行 D.收单行
营业机构的尽职调查结论，经一级机构业务主管部门审核后，由内控合规部门复核并统一回复。每月初（）个工作日内将上月...
单项选择题营业机构的尽职调查结论，经一级机构业务主管部门审核后，由内控合规部门复核并统一回复。每月初（）个工作日内将上月查询及回复情况报总行。
A.3 B.5 C.10 D.12
（）归口管理业务办理过程中的代理行查询。A.一级机构支付清算部门B.营业机构C.一级机构运营控制部门D.一级机...
单项选择题（）归口管理业务办理过程中的代理行查询。
A.一级机构支付清算部门 B.营业机构 C.一级机构运营控制部门 D.一级机构法律与合规部门
根据总行《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》，列入A级控制制裁项目或名单中的客户，具体执行要求为（）A.不...
单项选择题根据总行《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》，列入A级控制制裁项目或名单中的客户，具体执行要求为（）
A.不得提供任何金融服务 B.不得提供中国境外服务或涉及制裁发布国因素的金融服务 C.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务 D.不得提供涉及美国因素的金融服务
