多项选择题
A.身份证B.完税证明C.单位出具的收入证明D.驾驶证
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）A、实地回访B、要求客户补充身份资料C、回访客户D、向公...
多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系...
多项选择题查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B、应要求境外机构再次补充
