保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。

判断题海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

判断题金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。

判断题埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。