各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。

《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效...

判断题《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。A.编辑岗B.复核岗C.审批岗D.授权岗

多项选择题目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。A.行员证B.中国人民银行执法证...

多项选择题中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。