多项选择题
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 D.建立员工的培训制度 E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度...
多项选择题按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）A.检察人员 B.银行行长 C.经侦队工作人员 D.外汇交易...
多项选择题以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建...
多项选择题根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
