多项选择题
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）A.检察人员 B.银行行长 C.经侦队工作人员 D.外汇交易...
多项选择题以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建...
多项选择题根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
