单项选择题
A.一级机构支付清算部门 B.营业机构 C.一级机构运营控制部门 D.一级机构法律与合规部门
根据总行《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》，列入A级控制制裁项目或名单中的客户，具体执行要求为（）A.不...
单项选择题根据总行《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》，列入A级控制制裁项目或名单中的客户，具体执行要求为（）
A.不得提供任何金融服务 B.不得提供中国境外服务或涉及制裁发布国因素的金融服务 C.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务 D.不得提供涉及美国因素的金融服务
出现以下（）情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇...
单项选择题出现以下（）情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息 C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息 D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
业务办理过程中，判断客户是否为被制裁对象，中国银行应该登录（）系统进行查询。A.核心系统B.反洗钱事后系统C....
单项选择题业务办理过程中，判断客户是否为被制裁对象，中国银行应该登录（）系统进行查询。
A.核心系统 B.反洗钱事后系统 C.反洗钱事中子系统 D.名单管理系统
