金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。这种说法（对）吗。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。

判断题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。

客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。

判断题客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。

POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照...

判断题POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照侧录仪器、泄露账户及交易信息、虚拟交易套取现金、洗单等风险隐患。