多项选择题
A.企业法人 B.事业法人 C.其他经济组织 D.以上都包括
各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度...
填空题各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存...
多项选择题各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A.合理原则； B.合法审慎原则； C.效益最大化； D.原则保密原则
对账单的发送可以采取以下（）方式，但不得由客户经理代为传递其所负责客户的对账单。A.邮寄B.送达C.电子邮件D...
多项选择题对账单的发送可以采取以下（）方式，但不得由客户经理代为传递其所负责客户的对账单。
A.邮寄 B.送达 C.电子邮件 D.网上银行 E.传真
