问答题
（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；（2）回访客户；（3）实地查访；（4......
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进...
多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交...
多项选择题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
