多项选择题
A.具有严密的组织性和隐蔽性 B.风险底、收益丰厚 C.具有较强的跨国流动性 D.具有较强的专业性和技术性
金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A.安全B.及时C.准确D.完整E.保密的原则
多项选择题金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全 B.及时 C.准确 D.完整 E.保密的原则
反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
多项选择题反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）
A.信息收集 B.信息分析评估 C.非现场监管措施 D.信息归档
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其...
多项选择题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件 B.填写姓名、联系方式、身份证件 C.其他证明文件的种类和号码等信息 D.住址、电话
