多项选择题
A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件 B.填写姓名、联系方式、身份证件 C.其他证明文件的种类和号码等信息 D.住址、电话
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券监...
多项选择题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.国务院
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如...
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
A.名称 B.住所 C.经营范围 D.组织机构代码 E.税务登记证号码
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。A.恐怖活动犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪...
多项选择题我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A.恐怖活动犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.金融诈骗犯罪
