单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）

应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。A、双人保管、审批使用B、人在章在，人离章锁C、领导授权，登记备查

单项选择题应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处...

单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其（）的任职资格。

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A、人民银行B、保监会C、国...

单项选择题（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。