单项选择题
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付 C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告...
单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管理规定》...
单项选择题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财政部
单项选择题金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
