多项选择题
A.政府主管部门提供的法定信息 B.非自然人客户依法披露的法定数据 C.权威媒体报道的信息 D.委托商业机构调查的信息
柜员A在反洗钱系统进行可疑交易协查时发现广州天天乐贸易有限公司的股权存在复杂情形，根据《关于进一步规范非自然人...
多项选择题柜员A在反洗钱系统进行可疑交易协查时发现广州天天乐贸易有限公司的股权存在复杂情形，根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，她应进行以下哪些操作？（）
A.调整客户洗钱风险等级 B.提高交易监测频率 C.提高交易监测强度 D.与客户进一步核实受益所有人情况
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况...
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？（）
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.受政府控制的企事业单位 E.其他有限责任公司
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的（）信息。A....
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的（）信息。
A.姓名 B.地址 C.身份证明文件的种类、号码和有效期限 D.职业
