多项选择题
A.姓名B.身份证件号码C.性别D.国籍
邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员B.联合国...
多项选择题邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员D.邮政银行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员
符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关。A.明显涉嫌...
多项选择题符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的C.大额交易项目混乱的D.其他情节严重或者情况紧急的情形
以下属于识别或重新识别措施的有（）。A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件B.回访客户C.实地查访D...
多项选择题以下属于识别或重新识别措施的有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理部等部门核实
