多项选择题
A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理部等部门核实
以下属于重新识别客户情形的有（）。A.客户行为或者交易情况出现异常B.客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑C.先前获得...
多项选择题以下属于重新识别客户情形的有（）。
A.客户行为或者交易情况出现异常B.客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D.客户要求变更姓名或者名称
特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于（）。A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B....
多项选择题特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于（）。
A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B.了解客户建立业务关系的目的C.了解客户拟使用的产品和服务D.了解客户负面媒体报道情况
下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。
A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
