当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

（）为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（）的股...

单项选择题（）为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（）的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（）的客户身份识别。

总公司（）是公司反洗钱工作的牵头部门。A.监察部B.风险管理部C.审计部D.流程管理部

单项选择题总公司（）是公司反洗钱工作的牵头部门。

“全面统筹规划反洗钱系统建设工作，提供资源保障”是（）的主要职责。A.监事会B.董事会C.风险管理委员会D.高...

单项选择题“全面统筹规划反洗钱系统建设工作，提供资源保障”是（）的主要职责。