多项选择题
A．自助业务或电子银行业务 B．现金业务 C．代理业务或无记名业务 D．汇兑业务
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B．长期存在大...
多项选择题以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B．长期存在大额交易的客户 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A．国家或地区因素B．行业因素C．义务因素D．客户因素
多项选择题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A．客户因素包括个人客户和企业客户B．个人客户的参考因...
多项选择题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
A．客户因素包括个人客户和企业客户 B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
