多项选择题
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A．客户因素包括个人客户和企业客户B．个人客户的参考因...
多项选择题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
A．客户因素包括个人客户和企业客户 B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
客户洗钱风险等级的原则是什么？A．全面性B．定性与定量相结合C．持续性D．保密性
多项选择题客户洗钱风险等级的原则是什么？
A．全面性 B．定性与定量相结合 C．持续性 D．保密性
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？A．...
多项选择题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
