多项选择题
A.因不可抗力造成违法违规的 B.因紧急避险，被迫采取非常规手段处臵突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的 C.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意见且有记录或其他有效证明的 D.案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报案件线索的
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度（）A.参与民间借贷、非法集资...
多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度（）
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客 B.洗钱 C.涉黄、涉赌、涉毒 D.经商办企业 E.过度消费及负债 F.频繁请假
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）A.入...
多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）
A.入职前背景考察 B.职业操守 C.房产 D.八小时内外行为规范
案防管理体系至少应当包括的基本要素（）A.董事会、监事会和高级管理层职责B.适当的组织架构C.管理政策、制度和...
多项选择题案防管理体系至少应当包括的基本要素（）
A.董事会、监事会和高级管理层职责 B.适当的组织架构 C.管理政策、制度和流程 D.内部监督与检查
