单项选择题
A.审核确定B.收集信息C.初评与复评D.筛选分析信息
期货业常见的洗钱手法不包括（）。A.报送虚假信息B.控制他人账户洗钱C.通过对敲洗钱D.操纵股价
单项选择题期货业常见的洗钱手法不包括（）。
A.报送虚假信息B.控制他人账户洗钱C.通过对敲洗钱D.操纵股价
为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。A.开放型模式B.半封闭型模式C.穿透型模式D.封闭型模式
单项选择题为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。
A.开放型模式B.半封闭型模式C.穿透型模式D.封闭型模式
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪B.将恐...
多项选择题下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）
A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪B.将恐怖融资规定为犯罪C.没收犯罪收益D.将洗钱规定为犯罪
