单项选择题
A、询问必须在金融机构的营业场所进行 B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项 C、询问的对象仅限于金融机构有关人员 D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A、提交报告B、现场检查C、非现场监管D、约见谈话
单项选择题以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
A、提交报告 B、现场检查 C、非现场监管 D、约见谈话
以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）A、中国人民银行及其派出机...
单项选择题以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）
A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权 B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权 C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权 D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建...
单项选择题以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法 B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法 C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
